Bestyrelsesmøde nr 2 Torsdag den 3. april 2025

Hillerød den 4. april 2025

Referat

Deltagere: Kirsten Larsen( KL), Søren Wiberg (SW), Grete Holmer (GH), Carsten Hartmann Andersen (CHA), Alice Olesen (AO), Helle-Vibeke Brinch (HVB), Tonny Hulvej (TH), Ole Rønnelund (OR), Annette Deleuran (AD), Knud List Larsen (KLL) og Anette Høyer (AH)

Abud fra Else Flydal. AD et referent

1.      Præsentation af dagsorden

2.      Gennemgang af seneste referat og godkendelse

·         BS møde 1 den 6.3 2025: godkendt og sendt til hjemmeside

·         GF referat: godkendt og sendt til hjemmeside

3.      Formanden informerer

·         Servicegebyr. Behandlet i OLU og vedtaget den 2.4, men skal i høring i Seniorrådet

·         Foreninger. Fortsætter plan, som beskrevet i BS møde 1.

4.      Ny bestyrelse

·         Gensidig præsentation af alle.

5.      Udvalg

·         Følgende blev besluttet:

                                                                           i.      Forretningsudvalg: Annette Deleuran, Tonny Hulvej, Alice Olesen og Anette Høyer

                                                                         ii.      Arrangementsudvalg: Formand Kirsten Larsen. Søren Wiberg indgår i udvalget.

                                                                       iii.      Aktivitetsudvalg: Formand Ole Rønnelund

                                                                       iv.      Kommunikationsudvalg: Formand Helle-Vibeke Brinch

                                                                         v.      Oplysningsudvalg: Formand Hans Rosenkvist. Knud List referer til BS

                                                                       vi.      Daglig drift: Formand Erik Hansen. Ole Rønnelund fortsætter i udvalget.

                                                                      vii.      Indre og Ydre miljø: Formand Carsten Hartmann Andersen

                                                                    viii.      Sundhedsudvalg: Formand Grete Holmer. Helle-Vibeke fortsætter i udvalget og Tonny Hulvej indgår

                                                                        ix.      Teknikudvalg inkl værksted: Formand Annette Deleuran. Anette Høyer indgår i udvalget

                                                                         x.      Økonomi- og fondsudvalg: Formand Alice Olesen. Annette Deleuran fortsætter i udvalget

                                                                        xi.      NYT ad hoc udvalg: PR udvalg: Formand Tonny Hulvej. Søren Wiberg indgår i udvalget

6.      Mail fra medlem

·         Godkendelse af svar på henvendelse

·         I den forbindelse evalueret på forløbet af generalforsamlingen vedr. vedtagelse af nye vedtægter. Vi kunne have udleveret forslaget til alle, brugt tid på en læsepause og haft en mere omfattende præsentation.

7.      Forretningsorden

·         Ingen ændringer.

8.      Kommissorie

·         Forslag til ændring af oplysningsudvalgets kommissorie . Punkt 1 ændres som ønsket. Punkt 2+3 ændres ikke.

9.      Orientering fra Udvalg

·          Daglig drift, OR: Intet nyt

·         Økonomi- og fondsudvalg, AO: regnskab taget til efterretning. Kortbetaling til arrangementer i receptionen er så småt begyndt

·         Oplysningsudvalg, KLL: Intet nyt

·         Indre og ydre miljø, CHA: Der sker snart noget ved indgangspartiet vedr cykelparkering mm

·         Sundhedsudvalg, GH: Der kommer nye Psykomotoriske elever. Der er stor interesse med de foredrag og andre initativer vedr. sundhed. Demenskoret har fået tilført midler og fortsætter næste år.

·         Arrangementsudvalg, KL: intet nyt

·         Aktivitetsudvalg: Ny aktivitet: Parkinson venlig dans er ved at blive kørt i gang

·         Kommunikationsudvalg, AD: Afholdt redaktionsmøde og der er nogle problemer på hjemmesiden, som skal løses

·          

·         Seniorråd, KLL: Afholdt møde med OLU om ny ældrelov of sundheds…..

10.  Orientering fra Anette

·         Tovholdermøde dagsorden til 24. april. Bestyrelsen deltager.

·         Frivillig/tovholderfest 17. og 24. maj. Bestyrelsen deltager som bordformænd og enkelte opgaver. Hvis I ved I ikke kan komme, vil jeg gerne vide det nu.

Andre tilmeldes/frameldes i reception.

·         Mette Kierkegaard kommer i GC 19. maj.

·         Orientering om at Paraplyen fra Frederiksværk kommer på besøg og vil spare med Yvonne og jeg mandag den 16. juni.

·         Opfølgning 30 års fødselsdag.

Stor succes med alle 3 arrangementer. Måske skal modtagelsen med champagne ændres.

·         Medlemstal

1362 medlemmer, heraf 37 udenbys. Det er et foruroligende lavt medlemstal og har indvirkning på økonomien, som er meget stram og driftsbudgettet ser ud til at have underskud i 2025

11.  Løbende sager

·          Huskeliste revideres og sendes ud med næste indkaldelse

·          

12.  Eventuelt

·         AD ønsker en målsætning for bestyrelsens arbejde i 2025. Tages op på næste møde. Forslag kunne være at øge medlemstal og modtagelsen af nye medlemmer

·         Bestyrelsens forårsfest planlægges til den 15. august. Planlægning tages op på næste møde.

13.  Mødeevaluering

·         Mødet foregået i god ro og orden og der har været tid nok til alle punkter

Næste møde: Torsdag den 1. maj