Bestyrelsesmøde.160303

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1.16
Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 10.00-12.30

DAGSORDEN
01. Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion 05 min.

02. gennemgang af sidste referat og godkendelse 05 min.

03. Formanden minder om/informerer, herunder

Afrunding: generalforsamlingen
Tovholdermøde d. 8. marts
Gennemgang af huskeliste
Seminaropfølgning d. 10. marts - rapportering 30 min

04. Orientering fra udvalg 30 min

05. Orientering fra Bente: 10 min.
-udgår på grund af ferie 0 min.

06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales med formanden inden mødet)

07. Løbende sager:

08. Ordet frit

09. Afsluttende runde – Mødeevaluering

10. Næste møde nr. 2.16 d. 7. april 2016, herunder aftale om det praktiske

Praktisk opgave indtil generalforsamling i februar 2016
Mar.; Kirsten – husk aftale om catering med Anette dagen før samt valg af sang
April: Poul
Maj: Bendt
Juni: Birgit
Aug.: Else
Sept.: Jytte
Okt.: Annette
Nov.: Lars Ø.
Dec.: Bente
Jan.: Grete
Feb.: Hans

Referat
Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Lars Østergaard , Annette Nisbeth, Grete Bjerager og Marianne Jønsson

Fraværende: Birgit Vejby og Bente Most

Sang: nr. 259 – Det var en morgen ved vintertid

Poul indledte med at sige tak for en god generalforsamling. En generalforsamling der var blevet afholdt i en god tone.

1: Præsentation af dagsorden og afklaring af referentfunktion
Dagsorden godkendt, referent Marianne

2: Gennemgang af sidste referat og godkendelse
Efter rettelse af dato og tidspunkt i overskriften og tilføjelse af møde med Seniorudvalget den 4. maj 2016, blev referatet godkendt.

3: Formanden minder om/informerer, herunder
Generalforsamlingen
Som tidligere nævnt en god generalforsamling. Poul udtrykte en stor ros til John Ibsø.
Husk til næste generalforsamling:
- nummerering af dagsorden, men ikke stemmesedlen
- stemmesedlen til valg til bestyrelse udleveres sammen med dagsorden
- stemmesedlen til valg af revisorer gøres klar, men udleveres kun, hvis der skal være skriftlig afstemning
- taletid 3 min. i stedet for 2 min. idet de 2 min. alligevel ikke bliver overholdt

Referatet af det konstituerende møde blev godkendt efter, at datoen for bestyrelsesmødet i januar 2017 blev ændret fra 6. januar til 5. januar

Tovholderfest afholdes 28. maj 2017.

Frivillig-/tovholdermøder, det skal gøres mere tydeligt, at der skal meldes fra, hvis man ikke deltager. Det er Bentes ansvar for de frivillige og bestyrelsens for tovholderne.

Huskelisten blev gennemgået og revideret
Følgende blev bemærket:
Energi: Det var blevet observeret, at Bente sammen med én fra Kommunen havde drøftet energi (energigennemgang) i huset. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om der burde have været en med fra bestyrelsen.

Retningslinjer for medlemskab og gæstebilletter blev endnu en gang bragt på bane. Der blev nedsat en gruppe bestående af Annette N., Kirsten, Bente og Hans med Annette som tovholder på gruppen.

Samme gruppe blev bedt om at tage sig af retningslinjer for indtægtsgivende arrangementer der bliver afholdt i GC.

Der var kommet en ansøgning fra Henry om tilskud til afholdelse af et arrangement med Kim Sjøgren den 27. april 2016. Der var enighed i bestyrelsen om, at der gives afslag.

Ny huskeseddel udsendes af Poul.

Seminaropfølgning den 10. marts 2016 – dagordenen vil være med udgangspunkt i de indkomne referater fra de fire grupper.

Mail fra Mogens Nielsen. Efter generalforsamlingen var Mogens Nielsen kommet i tanke om nogle punkter i regnskabet, som han gerne ville have haft belyst. Bl.a. udsvingene på foredragsposten de sidste 3 år samt beløbet for afholdelse af generalforsamlingen.

Hans giver et overordnet svar på begge punkter.

04.05.16 – 08.30-11.30, møde med Seniorudvalget
Bestyrelsen deltager i ca. 3 kvarter.
07.04.16 – 13.00 møde med Jeanette Haugaard - ny redaktør på HillerødPosten (mødet ligger i forlængelse af bestyrelsesmødet)
14.04.16 møde med Hella Obel, Vibeke Abel, Christian Blaase og Bente samt nogle fra bestyrelsen.

04: Orientering fra udvalg
Else – spurgte om der var nogen der havde kendskab til, hvad beløb på henholdsvis 250 kr. og 2 gange 125 kunne være (der stod navne som reference). Efter snak frem og tilbage kom man frem til, at det var betaling for bustransport fra Centret til Lufthavnen og retur i forbindelse med turen til Spanien.
Kirsten giver Else en deltagerliste.

Bendt – intet at bemærke

Annette – intet at bemærke udover de sædvanlige månedlige arrangementer.

Lars – de 2 info-skærme er klar, der mangler kun datoer for undervisning og opstart

Hans – Sundhedskonsulenten er ikke så synlig for Centrets medlemmer, som ønskeligt.
Dette hænger formentlig sammen med, at arrangementerne med sundhedskonsulenten ligger i FrederiksborgCentret.

Temamøder om sundhed (Kommunen, Ældrerådet, Ældresagen og GC.

14.03.16 – afholdes 2 møder et i FrederiksborgCentret i anledning ad den Internationale Hjerneuge med overskriften " Den forudseende hjerne - Når usynlige følger giver udfordringer med forudseenhed - og 1 i Skovkilden (Plejecentret Skovhuset) med overskriften "Værdig ældrepleje". Desværre er kalenderkonflikt de to møder imellem.

20-22.05.16 Sundt Seniorliv – Messe i FrederiksborgCentret.
GC er blevet tilbudt en vederlagsfri stand samt et antal adgangskort til uddeling. (Hans, Bente og Poul finder ud af, hvad standen skal bestå af)

Danske Seniorer – hvad er det? Hans udsender materiale

Jytte – problemet ”Hunde i GC). Som hovedregel må hunde ikke medtages i Centret. Efter en dialog frem og tilbage blev det konkluderet:
- hvis hunden har en størrelse så den kan være i en såkaldt hundetaske er det OK, men hunden skal blive i tasken under hele opholdet i Centret.
- Førerhunde er tilladt uanset størrelse.

Grete – melder af bud til næste bestyrelsesmøde, men vil gerne deltage i mødet med Seniorudvalget den 4. maj 2016

Kirsten – hvad var resultatet for Nytårskoncerten? Else havde ikke det nøjagtige tal, men mente, at det lå omkring 4.000 kr.
04.03.16 - modeopvisningen – udsolgt

13.03. 16 - Jazz og Jamsession – billetsalg ved indgangen

18.05.16 – Japanerbesøg – lokale A er reserveret

06:
07:
08: ”Julefrokosten” den 11. marts 2016 – mødetidspunkt ændret til kl. 19.00

Tilføjelse til Huskelisten
Aftale med FrivilligCentret ( Frivillig Børs)

09: Et godt, men livligt møde - måske lidt manglende ordstyring

For referat:
Marianne