Bestyrelsesmøde.160407

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 2
Torsdag d. 7. april 2016, kl. 10.00-12.30
DAGSORDEN
01. Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion 05 min.

02. gennemgang af sidste referat og godkendelse 05 min.

03. Formanden minder om/informerer, herunder

-Svar i P-sagen
-Sag vedr. udmeldelse
-4 møder: Hillerød Posten, Kommunens repr. for vort område,
Seniorudvalget, Kommunens årlige velkomstmøde
-Gennemgang af huskeliste
-Div. 30 min

04. Orientering fra udvalg 30 min

05. Orientering fra Bente: 10 min.

-Vedtægtsændring: definition af centerlederens rolle
som sekretariatsfunktion for best.
-Køkken
-Indkaldeldelse af best. for Birkumdans vedr. medl.skab
-Fortrolig sag
-Hillerød Posten – samarbejde med Jeanette Hougaard
-Ny administrativ medarbejder i Centret 20 min.

06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales med formanden inden mødet)

07. Løbende sager:

08. Ordet frit

09. Afsluttende runde – Mødeevaluering

10. Næste møde nr. 3.16
NB. Ønske om ny dag i stedet for d. 12. maj 2016, evt. aftale om det praktiske (Bendt)

Praktisk opgave indtil generalforsamling i februar 2016

Mar.; Kirsten
April: Poul bestiller catering hos Anette og vælger sang
Maj: Bendt
Juni: Birgit
Aug.: Else
Sept.: Jytte
Okt.: Annette
Nov.: Lars Ø.
Dec.: Bente
Jan.: Grete
Feb.: Hans
. 29 .januar 2016/PC

Referat

Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Lars Østergaard , Annette Nisbeth, Birgit Vejby, Bente Most og Marianne Jønsson

Fraværende: Grete Bjerager

Sang: Nr. 285 - Det er forår

01: Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion
Dagorden godkendt, Marianne referent

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse
Godkendt efter, at der under punkt 3 (Formanden informerer) efter taletid 3 min. tilføjes ”for udvalgsformand”. Under pkt. 4 (Hans) vedr. temamøder tilføjes ”pårørendekonsulent” .

03: Formanden minder om/informerer

P-sagen:
afsluttet fra Kommunens side, ingen løsning. Poul, Hans, Bendt og Bente går videre med sagen . Møde med Borgmesteren skal aftales.

Sag vedr. udmeldelse:

4 møder:
07.04.16, kl. 13.00 - Hillerød Posten (Jeanette Haugaard)
14.04.16, kl. 12.30 - Kommunens repr. for vores område (Hella Obel , Vibeke Abel og Christian Blaase) samt Bente og repræsentanter fra bestyrelsen. Der vil ikke være nogen dagsorden
04.05.16, kl. 08.30 - Seniorudvalget af holder møde i GC - den første time med deltagelse af GC.
10.05.16, kl. 17.00 - Kommunens årlige velkomstmøde afholdes i FrederiksborgCentret. Annette N., Hans, Bendt, Poul og Bente deltager. Mødetidspunkt kl.16.00

Gennemgang af huskeliste
Huskelisten blev gennemgået, kommenteret og revideret. Poul udfærdiger ny udgave sammen med referatet.

Diverse

31.03.16 - Bestyrelsen havde afholdt møde om "fremtiden efter at Bente stopper".
Arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Jytte, Kirsten, Hans og Poul.

Mail fra Mogens Nielsen (sidste bestyrelsesmøde) - Hans har svaret Mogens Nielsen

04: Orientering fra udvalg:

Kirsten:
Jazz arrangementet - løb lige rundt
Silverband - for første gang gav et arrangement underskud
Arrangementsliste var blevet udfærdiget frem til februar 2017. Listen blev omdelt.

Busturene forår og efterår - turene som Britta og Lilly står for - hører under Arrangementsudvalget

Birgit:

Dialogmøde - afholdes 2 gange årligt med Seniorudvalget - før og efter budget.
Møde om fremtidens boliger i kommunalt regi
Indkøbsordning - der var kommet høringssvar.

Hans:
Værdi ældrepleje:
Vågekoner
Mere personale til sjov i hverdagen
Mere personale til opfølgning af frivilliges arbejdskraft - overgang f.eks. til plejebolig/hjem

Sundt Senior Liv - messe i FrederiksborgCentret den 20/22-05 2016. GC er tilbudt en stand kvit og frit. GC deltager. Mere om det på næste bestyrelsesmøde.

Pårørendekonsulenten - april og maj - mail udsendt vedr. tilbud til møderne i FrederiksborgCentret.

Lars:
Infotavlerne: Lars informerede om, at der var afholdt møde/demonstration af infotavlerne for bl.a. administrationsgruppen. Nettet var desværre nede, så udbyttet blev så som så.

Der blev aftalt følgende i forbindelse med igangsætningen af skærmene:
Lars og Jørgen Bohn starter skærmene op. Når skærmene så kører og Lars og Jørgen er klar til at videreformidle opgaverne (opdatering og vedligeholdelse af indhold) oplæres 2 personer fra Receptionens administrationsgruppe, og derefter præsenteres brugen af skærmene for brugerne.

Billetsystemet kører. Det var ikke systemets skyld, at det ikke gik som forventet ved start af salg af billetter til Revyen. Nettet var nede - umuligt at komme ind på GC's hjemmeside.
Som ovenfor nævnt, bliver der i første omgang "uddannet" 2 fra Receptionens administrationsgruppe til at lægge nye billetsalg ind i systemet.

Lars takkede for opmærksomheden ved hans fødselsdag.

Bendt:
15.04.16 - Styrk livet dag
Møblerne på den store terrasse - hvad skal der ske med dem - skal de evt. erstattes med nogle nye?
Markiserne er i en sådan tilstand, at de trænger til udskiftning. Er Vennerne stadig inde over ved opsætning af nye?

Annette:
Film og foredrag går godt. Efter filmene har der været en god dialog. Datoer for film og foredrag er planlagt for efteråret.

Else:
Bestyrelsesafslutningen 2015 kostede 4.415,00 kr.
Modeopvisningen gav et overskud på 7.474,00 kr.

Poul:
Økonomi - kommet godt fra start - overblik med status klar 5. maj iflg. Bente
Næste bestyrelsesmøde ændres til onsdag den 11. maj.

05: Orientering fra Bente:
Vedtægtsændring: definition af centerlederens rolle som sekretariatsfunktion for bestyrelsen
Sætningen hvor sekretær indgår skal ændres. Poul, Hans og Bente omformulerer…
Køkken: Anette og Bente er klar med planer
Indkaldelse af bestyrelsen for Birkumdans vedr. medlemskab -i mødet deltager Bente, Annette N. og Marianne.
Fortrolig sag (refereres ikke)
Hillerød Posten – samarbejde med Jeanette Hougaard
Ny administrativ medarbejder i Centret - I fællesskab med 2 andre "institutioner" er der ansat en kontorassistent, som skal være i GC hver onsdag - normeret til 7 timer om ugen i GC. Starter i juni

Ny aktivitet: Seniordans
Slægtsforskning: Der er venteliste
14.04.16 Forskning i nye ældre: Poul og Hans holder møde med John Ibsø

06.: Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales med formanden inden mødet) Intet!

07: Løbende sager: -blev klaret undervejs

08: Ordet frit

09: Afsluttende runde – Mødeevaluering
Godt møde, god orientering

10: Næste møde nr. 3.16 – Bendt står for det praktiske
NB. Ønske om ny dato i stedet for d. 12. maj 2016 blev godkendt, så………
NB: Ny mødedato onsdag den 11. maj 2016

For referat:
Marianne Jønsson