Bestyrelsesmøde.160622

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 4 Onsdag d. 22. juni 2016, kl. 10.00-12.30
hos Bente Most i Græsted
DAGSORDEN
01. Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion 05 min.
02. gennemgang af sidste referat og godkendelse 05 min.
03. Formanden informerer/minder om, herunder: (kort orientering)
-P-sagen
-Køkken
-Vedtægtsændring
-Tovholderfest
-Allokering/fordeling af Lars’ kommissorium
(evt. gennemgang af huskeliste) 20 min
04. Orientering fra udvalg 30 min
05. (Kort) orientering fra Bente: 15 min.
-Nyt Køkken
-(status på) Infoskærme/Billetsystem
-Økonomi 20 min.
06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales med formanden inden mødet)
07. Løbende sager:
08. Ordet frit
09. Afsluttende runde – Mødeevaluering
10. Næste møde nr. 5.16 torsdag d. 4. aug. kl. 10.00

Praktisk opgave indtil generalforsamling i februar 2017
Mar.; Kirsten
April: Poul
Maj: Bendt
Juni: Birgit – fælles hjælp. Samlet koordinering af transport af div. til Bente
Aug.: Else
Sept.: Jytte
Okt.: Annette
Nov.: ????
Dec.: Bente
Jan.: Grete
Feb.: Hans

16.juni 2016/PC

Referat

Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Annette Nisbeth, Grete Bjerager Birgit Vejby, Bente Most og Marianne Jønsson samt Anette Høyer, Lone Andersen, Jytte Kronhede og Malene Toft Jessen.

Fraværende: Lars Østergaard, som af helbredsmæssige har valgt at udtræde af bestyrelsen. Poul orienterede kort om den førte korrespondance med Lars i denne forbindelse.

Sang: Hvor smiler fager..........(valgt af Bente)

01. Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion

Dagsorden godkendt, referent Marianne

02. Gennemgang af sidste referat og godkendelse
Referatet godkendt

Med tak til Bente og på hendes initiativ blev mødet afholdt hos hende i Græsted, hvorfor Bente havde besluttet, at Centrets personale også skulle deltage, som det fremgår af ovennævnte deltagerliste

03. Formanden informerer/minder om, herunder: (kort orientering)
P-sagen:
Poul havde henvendt sig til Kommunen via mail, fordi sagen, som besluttet på sidste møde, ingenlunde er sat i bero fra GC's side. Vi fastslog og har i mailen anført, at vi ikke følte os som ligeværdig part i sagen, men snarere som klient i en given sag, som nu iflg. kommunen og efter endt sagsbehandling har fundet sin (endelige) afslutning. Netop derfor følger vi op…..igen.
(”vi” er arbejdsgruppen, bestående af Bente, Bendt, Hans og Poul).

Køkken:
Status:
Der var blevet afholdt 3 møder i køkkenudvalget med deltagelse af Maria som er kontaktperson fra Kommunens ejendomme, Rådgiver Ergin fra AFM og Anette Højer.

Jytte Nymark, Maria og Anette H. tager på besøg hos Brønnum.

I ombygningsfasen håber man på , at der bliver opstillet en køkkenvogn.

Vedtægtsændring:
Bente har færdiggjort et forslag vedr. sekretær/sekretariatsfunktionen. Bente, Hans og Poul færdiggør ændringen og forbereder denne til forelæggelse ved næste generalforsamling.

Tovholderfest:
Rigtig god fest med god underholdning og god stemning. Folk følte sig forkælede. Der var flere tovholdere der deltog i forhold til sidste år.

Allokering/fordeling af Lars' kommissorium
Hans og Poul tager sig af Lars' "gøremål”

Fondsansøgning:
Poul havde sendt ansøgning på kr. 10.000 til Frederiksborg Amts Avis' fond - øremærket nye havemøbler. Der har været næsten 600 ansøgere. Desværre var der blevet meddelt afslag.

Havemøbler: Vi har købt nye havemøbler, og de er også blevet indviet. Der var enighed om at tyverisikre dem med et synligt brændemærke, så ingen kan være i tvivl om, hvor de hører hjemme.

Markiser (Vennerne) : Den 1. aug. kl. 9.00 bliver de nye markiser sat op.

04: Orientering fra udvalg:

Annette N.
Infoskærme:
Skærmen ved receptionen vil være den første, der kommer i gang. Møde var blevet afholdt med deltagelse af Annette N. Jytte Duus, John Plenov, Jørgen Bohn og Marianne. Jørgen Bohn tager kontakt til firmaet. Gruppen ønskes udvidet med Knud P. og Lene fra bladet.
Hjemmesiden:
Der er et ønske/behov for et kursus for de involverede personer. Annette N. er efterfølgende blevet bedt om at være bestyrelsens repræsentant.
Foredrag: 3 stk. planlagt i efteråret.
Det første foredrag er den 29. september med overskriften "Mit liv som konservator" v/Bendt Pedersen.

Birgit - nævnte det nye firma på Lokesvej, hvor der bl.a. er varmtvandsbassin.

Kirsten:
Spaniensturen havde været en rigtig god tur alle har været tilfredse. Evalueringsmøde er fastsat til den 29. august.
Sejlturene på Slotssøen:
Begge dage udsolgt
Vinsmagning i oktober.

Rejsen til Nordjylland 08/13. august - der er 39 deltagere
Nye aktiviteter:
Slægtsforskning - der vil blive afholdt et infomøde for evt. udvidelse med nyt hold.
Begyndere i bridge - en aktivitet - fredage kl. 09.30-12.00, hvor der vil være undervisning. Der skal helst være 16 deltagere.
Danseklubben - seniordans (kædedans) onsdage kl. 17.00-19.00

Poul:
Ansættelsesudvalget
Udvalget består af: Poul, Kirsten, Jytte og Lone samt Christian fra Kommunen - der afholdes formøde den 23. juni. Ansøgningsfristen er 15. august, hvorefter ansættelsesudvalget mødes d. 17. august , samt d. 23., om nødvendigt også d. 25., med henblik på indkaldelse af kandidater og endeligt valg af ny centerleder.

Bendt:
Skab til krolf er under udarbejdelse ellers intet at bemærke

Jytte:
Sct. Hans - afholdes som andre år
Grillaften - 25. august kl. 18.00
Caféudvalgsmøde og møde med caféens frivillige - der blev givet en grundig orientering om det nye køkken.

Bente:
Økonomi:
Økonomien ser pt. fornuftig ud. Hvad ombygningen af køkkenet vil betyde kan kun tiden vise.
Malene Toft Jessen - deltog i bestyrelsesmødet. Malene er ansat i GC 7 timer om onsdagen og derudover er Malene ansat i hjælpemiddelcentralen og Sundhedscentret. Malene kunne oplyse, at hun er uddannet i "Speciale i offentlig administration" .
Hillerød som energineutral kommune: Bente omtalte kort Hillerød Kommunes planer på energiområdet, idet tiltag allerede nu er i gang. Se også Hans’ kommentarer - pkt. 8: Ordet frit.

06: Ad hoc.......
Anette H.:
Køkken - der er pt. ingen (endelig) tidsplan for igangsætning, ombygning, færdiggørelse og dispositioner vedr. daglig drift i perioden.
"Sparringspartnere" i Caféen - på alle formiddags- og eftermiddagsvagter er der fundet en person, der skal være Anettes forlængede arm (sparringspartner) således, at det er sparringspartneren, de øvrige frivillige på vagterne først henvender sig til, hvis der f.eks. skal afløser på pga. fravær.
Lone - har indvilget i at gå på fuld tid i et par måneder i forbindelse med køkkenombygningen.
Bestyrelsen - ønskes "synlig" især i ombygningsperioden
Organiseringsplan - næste bestyrelsesmøde (Anette håber på bl.a. opstilling af en køkkenvogn)
Økonomi - der vil være manglende indtægt i caféen i forbindelse med ombygningen.

Hvordan vil det være muligt at skaffe de manglende indtægter fra Caféen? På næste bestyrelsesmøde vil dette naturligvis blive drøftet.

07: Løbende sager: Det der måtte være under dette punkt, er løbende behandlet under mødet.

08: Ordet frit:
Hans fortalte, at han under folkemødet på Bornholm havde talt med Kirsten Jensen om ”neutral energi”. Hun havde i den forbindelse nævnt, at Kedelhuset nu er energineutralt og syntes, at ”det kunne da være spændende, hvis GrønnegadeCentret kunne være det næste sted i kommunen, som kunne opnå samme status”. Den sag skal vi forfølge straks, synes Hans.

09: Afsluttende runde.......
Der var enighed om, at det havde været et meget oplysende møde i nogle meget dejlige omgivelser – allerede nu bemærkede vi en herlig duft fra grillen.

Stor tak til Bente og Jan.

10: Næste møde - 4. august 2016, kl. 10.00 i GC

Vi afsluttede mødet som vi startede (med sang) - nr. 314 "Danmark nu blunder den lyse nat" og derefter blev der dækket op til en dejlig frokost på Bente og Jans terrasse med Jan som grillmester.

For referat:
Marianne Jønsson
6. 7.16