Bestyrelsesmøde 3.11.16

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 8.16
Torsdag d. 3. november 2016, kl. 10.00-12.30

Til stede: Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Annette Nisbeth, Grete Bjerager, Birgit Vejby, Anette Høyer. og Marianne Jønsson

Sang: Når jeg ser, at skoven falmer

Dagsorden ok - Referent: Marianne Jønsson

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse
- Else spurgte ind til den igangværende forsikringssag. Anette H. gav en kort redegørelse idet, at sagen var Else ubekendt.
- Kommentar til punkt 6, Kommunepenge - Ældrerådet slettes.

03: Formanden informerer/minder om, herunder: (kort orientering)
- Inspirationsdag for nye borgere
Det havde ikke været en god oplevelse - formiddagen kunne betegnes som spild af tid og forekom noget rodet - eftermiddagen havde været OK.
Frivilligcentret har bedt om evaluering. Poul, Hans og Kirsten sender feed back.
- Opfølgning på henvendelse fra Centerredaktionen
Annette N. gennemgik forløbet fra den først - og til sidstmodtagne mail. Efter drøftelsen af forløbet, var der enighed om, at beslutningen efter 1. henvendelse står ved magt dvs. at der sker ikke noget før end i 2017.
- Høringssvar:
vedr. P-pladser
Som tidligere nævnt over for Kommunen ville det være hensigtsmæssigt at få opmalet parkeringsbåse på vejen omkring Centret. Vi rykker for dette.
-
- og
- Energineutralt hus
Kommunen undersøger i øjeblikket om "huset" i det hele taget er egnet til energineutralt hus. Omkostningerne vil nok værre større ifht. de besparelser der måtte være. Vi følger sagen op.
- Jyske Bank
Else kunne melde tilbage, at hun var tilfreds med håndteringen af sagen. Husk, at §3 skal ændres i vedtægterne.
- Fondsansøgninger §18 og §79
Ingen ansøgninger afsendt
Velux fonden blev nævnt - hvad giver de penge til? Poul har efterfølgende deltaget i et arrangemet i Frivilligcentret, arrangeret af Velux-fonden.
- Seminaropfølgning 09.11.16, kl. 13
Mødet afholdes i Nellike
- Julefrokost
Datoen blev torsdag den 15.12.16, kl. 12.00 - Annette N. fik opgaven med opkrævning af penge og den samlede tilmelding.
- Lokalebestilling
Retningslinjer for lokalebestilling blev gennemgået: Kommunen og bestyrelsen kan "overrule" en reservation til (beskrevet som) konferencer og lign. og hvad er så det? Det blev drøftet, og der var enighed om, at det skal være absolut ekstraordinære ting ikke bare et møde, foredrag og lign.
Der er forskel på KAN-TING og SKAL-TING
- Det årlige bestyrelsesarrangement "julefrokost"
Datoen blev fastsat til torsdag den 26. januar 2017 kl. 18.30

04: Orientering fra udvalg

- Else
Økonomisk oversigt pr. 01.11 16, der var blevet udsendt før mødet blev gennemgået. Alt ser yderst fornuftigt ud.
Beløbet for vaccinationerne var endnu ikke afregnet da der var endnu en vaccinationsdag.
Flot arbejde af Else som sædvanlig.
- Annette N.
Film og foredrag kører som planlagt
Indhold på infotavler
Drøftes særskilt

- Bendt
Vaccinationernes antal blev på 961 stk.

- Birgit
Ny "Ældreguide" omdelt - en flot tryksag
Ædrerådet er så småt begyndt at forberede valget til Ældrerådet i 2017

- Hans
29.11.2016:
Styrk livet - foredrag om KOL om formiddagen og foredrag om alkoholmisbrug og omsorgssvigt om aftenen v/Lotus Turell. Billetterne bliver også sat til salg på nettet.
03.12.16
Deltagelse i "Sundspirationsdag" på biblioteker - der vil blive afholdt et forberedelsesmøde 15.11.16
KIMOVIA AQUA - varmtvandsbassinet på Lokesvej
Hans havde fået en henvendelse om samarbejde med ovennævnte - formidling til GC's brugere og arrangere fælleskørsel fra GC.
Efter drøftelse af henvendelsen, blev der taget en principbeslutning om ikke at reklamere - ergo ingen reklamer/opslag eller brochurer i GC, men udbyderen tilbydes at tegne en annonce i bladet, ligesom vi foreslår, at udbyderen henvender sig til Gigtforeningen og psoriasisforeningen
Hillerød Byfest 2017
Slotssøbyfest - vi gør ikke noget i den forbindelse
Tirsdag formiddage
Vil der være udendørsaktiviteter, hvis vejret tillader det. Der kan også forekomme indendørsaktiviteter.

- Jytte
Det nye køkken "fylder meget" hos alle, men det går godt.

Grete
Forårsturen til Sønderjylland
Planlægningen går, som den skal. Programmet bliver udfærdige, så de er på plads til det planlagte infomøde den 20.01.17, kl. 15.00
Juletræsfest 28.12.17
Grete har overtaget pressedelen (skriveriet til diverse medier)
Juletræsudvalget består af Alice, Hanne, Lene, Ejnar og Grete.
Køreplan for dagen er udfærdiget

Kirsten
Juletræsfest.
Kirsten udbad sig en kopi af køreplanen for juletræsfesten

Busture (én-dags turere)
Retningslinjer udfærdiges og gives efterfølgende til Britta og Lilly (Emnet er også nævnt under punkt 05 - Orientering fra Anette H)
Efterårsturen (udland)
Kirsten har været i kontakt med Albatros Rejser - forslag til ture fremsendes.
Modeopvisningen
Overskud på 7.000 kr.
Gittes Smykker
Sælges på julemarkedet, Marianne kunne fortælle, at sølvtråd, ringe til opsavning og låse, som smykkeholdet køber, bliver lagt oveni salget af smykkerne - pt. ligger der ca. 900 kr.
Arrangementsoversigter
Kirsten efterlyste en oversigt fra Ældresagen om deres arrangementer.
Kirsten fremsender altid Arrangementsudvalgets oversigter med det formål, at man prøver at undgå at lægge store arrangementer tæt på hinanden.
Vinsmagningen
Udsat til efteråret 2017
Støttefest
Dato: 25.02.17

05: Orientering fra Anette Høyer

Køkken
Status - rykket en uge
Køkkenvogn tilsluttes mandag den 07.11
Tirsdag 1. dag i vognen
Udsugnings anlæg
I forbindelse med etablering/udvidelse af udsugningsanlæg vil der blive inddraget/taget ca. 1 m2 i Nellike
Ansøgninger
Der var 28 ansøgere til caféleder stillingen. Ansættelsesudvalget hider møde i morgen fredag den 04.11.16.
Julefrokosterne den 14-15-16-19 og 20/12-16
Billetsalget er startet i går onsdag
Økonomi
Det ser umiddelbart fornuftigt ud, men aktuelle tal er først klar d. 6. i en måned og vi kan jo kun gisne om, hvordan køkkenombygningen vil influere på det endelige resultat
Processkema når opgaver skal løses
Skemaet gennemgået
Næste arbejdsproces er oprettelse af billedarkiv.
Gruppe bestående af Erik Walsøe, Jørgen Bohn og Kirsten Larsen (Kirsten som vejleder, idet Kirsten sidder inde med praktisk viden om administration og opbygning af et billedarkiv).
Anette H. går videre med sagen
Pyntning af juletræ
Dato: fredag den 25.11.16, kl. 13.30
Frivillig-/tovholdermøde den 24.11.16
Bestyrelsen møder kl. 09.00 for opdækning og klargøring

Tovholderfest lørdag den 06.05.17, kl. 13.00
Bestyrelsen møder på dagen kl. 12.00 og klargøring og opdækning dagen
før kl. 18.00
Retningslinjer for én-dags busture
Se under punkt 4 - Kirsten

06: Ad hoc ønske om at fremføre et punkt ((aftales med formanden inden mødet)
07: Løbende sager
08: Ordet frit: Formanden blev sendt uden for døren??
09: Afsluttende runde
Langt men godt møde, mange emner blev belyst og behandlet
10: Næste møde torsdag den 1. december 2016

Praktiske opgaver indtil generalforsamlingen i februar 2017:
Marts: Kirsten
April: Poul
Maj: Bendt
Juni: Birgit
August: Else
September: Jytte N.
Oktober: Annette N.
November: Anette H.
December: Grete klarer catering (bestil dagen før) og sang
Januar: Hans
Februar: Marianne

Referent: Marianne Jønsson
11.11.16