Bestyrelsesmøde 1.12.16

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 9
Torsdag d. 1. december 2016, kl. 10.00-12.30

Til stede: Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Kirsten Larsen, Else Hansen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Annette Nisbeth, Grete Bjerager, Birgit Vejby, Anette H. og Marianne Jønsson

Sang: Se hvilken morgenstund

01: Præsentation af dagsorden. Afklaring af referentfunktion
Dagsorden ok – referent Marianne Jønsson

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse
Rettelse nederst side 1, ”Julefrokost” fredag rettes til torsdag. Derefter blev referatet godkendt.
03: Formanden informerer/minder om, herunder:
- Godkendelse af 2 vedtægtsændringer
§ 4:
. Økonomiske dispositioner over kr. 2.000,- skal besluttes af bestyrelsen, ændres til: Alle økonomiske dispositioner skal besluttes af bestyrelsen

Centerlederen er som sekretær for….. : ”sekretær” ændres til ”sekretariat”

Gennemgang af kommissorier – ny proces

Med henblik på en fornyet vurdering af vore kommissorier blev disse omdelt som en forberedelse for hver udvalgsansvarlig til et senere møde, hvorpå eventuelle ændringer indarbejdes.
En runde blev påbegyndt, idet Kirsten kunne meddele, at arrangementsudvalget er ok.
Det blev herefter besluttet at fortsætte gennemgangen af de enkelte kommissorier på et selvstændigt møde inden generalforsamlingen + 1 møde efter generalforsamlingen. Tænk over ændringerne inden det første møde.

- Velux-fonden
Der var afholdt møde i FrivilligCentret, hvor Velux-fonden fortalte om formål og principper for fondsstøtte. Poul deltog.
Velux-fondens uddeling er til almennyttige formål – dvs . En frivillig (enkeltperson) ansøger om hjælp til glæde for andre frivillige, GC vil derfor ikke komme i betragtning som institution.
Det er for så vidt en enkel ansøgningsprocedure, men en temmelig kompliceret bevillingsprocedure.
Det blev derfor foreslået, at formidlingen af muligheden for fondsansøgning skal rettes til tovholderne. Dette kunne foregå ved mail, men også på tovholdermødet.

- Parkering:
Det blev atter slået fast, at vi på ingen måde skal stille os tilfreds med kommunens foreløbige afslutning af sagskomplekset, hvorfor Bendt, Anette, Hans og Poul arbejder videre på sidstnævntes foranledning. Det bør i den forbindelse skrives i Centerbladet , at vi alle (brugerne) naturligvis parkerer ordentligt.

- Nytårskoncert
Borgmester og seniorudvalgsformand indbydes.
I skrivende stund har både borgmester og udvalgsformand med tak meddelt deres deltagelse.

-Generalforsamling – hvem er på valg?
Hans, Jytte, Grete og Annette N.

Poul indkalder til et forberedende møde til generalforsamlingen, for at færdiggøre den sædvanlige køreplan. Ligeledes annonceres den aftalte og af bestyrelsen godkendte vedtægtsændring betids i vore interne medier (opslagstavle, blad og hjemmeside).

04: Orientering fra udvalg:

- Else:
Ca. 10.000 kr. i overskud på julemarkedet – regnskabet ikke endeligt gjort op endnu
- Annette N.
Film og foredraer i 2017/18 er i støbeskeen – første halvår er planlagt.
Stor ros til udvalget.

Drøftelser om informationsudvalgets virke i praksis afslørede et behov for nærmere analyse af kommissorieansvar og –omfang. Der er nedsat en gruppe for klarlæggelse heraf, hvorefter bestyrelsen, som tidligere beskrevet, på møder inden generalforsamlingen gennemgår samtlige kommissorier for endelig godkendelse og eventuel omformulering af disse.

- Jytte (..måtte forlade mødet kl. 11.00)
- men kunne oplyse, at der intet er brok fra de frivillige i forbindelse med ombygningen af køkkenet. Alle er positive og gør alt for at bidrage til en god proces.

-Bendt
- Bendt var skuffet over, hvor få fra bestyrelsen, der var kommet for at pynte juletræ.

- Forsikring af frivillige:
Hvordan står vi?
Anette H. oplyste, at der er en proces i gang om, hvordan frivillige kan forsikres. Anette H. følger op på sagen.

- Hans
- Lotus Turell – der havde været 37 til foredraget i GC
- Hjerne Madsen (Peter Lund Madsen) – Alle pladser i FrederiksborgCentret var optaget. Mange måtte gå hjem med uforrettet sag.
- Sundspirationsdagen den 3. december 2016, kl. 12.00-16.00 – Det kunne oplyses, at Søs Egelind ville komme og holde foredrag .
Måske planlægges en ny dag, hvor temaet kunne være ”psykisk sårbarhed” foredragsholder kunne f.eks. være Poul Nyrup Rasmussen.
- Spørgeskema + registrering – hvordan gør vi?
Spørgeskemaerne afleveres i Receptionen.
Hans foreslog, at der bliver sat et nummersystem op ved hovedindgangen – prisen for nummersystemet vil beløbe sig til ca. 1.200 kr. – Der var enighed om, at det var en god løsning.

- Kirsten (forlod mødet kl. 12.00)
- men nåede at om, hvem der sætter scene op.
- Julemarkedet – gik godt – Anette H. efterlyste billeder derfra.
- Arrangementsudvalget er udvidet med en person mere
- Støttefesten den 25. februar:
Køreplan er udfærdiget og arbejdsopgaverne på dagen er fordelt således, at Vennerne dækker bord og Arrangementsudvalget tager sig af det praktiske om aftenen.

- Birgit:
Birgit fortalte om, hvad Ældrerådet er optaget af i øjeblikket.
- Besparelserne på Biblioteksområdet bl.a. afskaffelsen af lydavisen.
- Høringssvarene
- Tøjvask – egenbetaling

Birgit havde været til foredraget med Peter Lund Madsen , hvilket havde været super godt. Foredraget med Lotus Turell havde også været et spændende arrangement.
Forsikring af frivillige har været oppe i Ældrerådet.

Grete
- Danseholdet (det nye) er en stor succes, der kommer hele tiden nye – pris 100,00 kr. om året
- Stavgang for langsomt gående – der deltager 2-3 pr. gang
- Bridge for begyndere – aflyst pga. for lidt deltagere

Marianne spurgte ind til om, printeren må stå i Receptionen eller om den skal stå i et separat lokale. Anette H undersøger sagen.

05: Orientering fra Anette Høyer
- Endagsture – retningslinjer var udsendt inden mødet. Lilly og Britta får et eksemplar.
- Køkken:
- Opvask - Det er mere kompliceret med opvasken – alt skal skoldes efter opvask.
- Nye fliser i produktionsområdet
- Tidshorisont – køkkenet er færdigt den 23. december - der slibes gulve den 22. december. I uge 51 bliver alt monteret – køkkenvognen bliver stående til efter nytår, hvis det er mulig.
- Ny caféleder : Yvonne Holm, starter den 2. januar 2017, har arbejdet med/som frivillig i 12 år
- Selvhjulpen – hvornår er man selvhjulpen?
- Man må ikke være plejekrævende. Drøftelser finder pt. sted omkring os., men vi fastholder vores formulering: GC er et sted for fysisk- og psykisk selvhjulpne seniorer.

- Økonomi 2016
- Julefrokosterne – der er ikke den store tilslutning torsdag og mandag gennemføres med underholdning, de der har villet er blevet flyttet fra de øvrige dage til torsdag og mandag. De der ikke flytte kan få deres penge tilbage eller stadig få den planlagte menu men der vil ikke være underholdning.
- Manglende indtjening - Resultatet, som det ser ud nu er et minus på ca. 100.000 kr.

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at udtrykke stor ros til Anette for den måde, hun har tacklet at have to ”kasketter” på.

06: Ad hoc ønske om at fremføre et punkt ((aftales med formanden inden mødet)

07: Løbende sager

08: Ordet frit
Bendt nævnte, at ”Æggemanden” stadigvæk sælger og at æggebakker dukker op alle vegne i Centret. Hvad gør vi? Anette H. beslutter med 100%’s opbakning af bestyrelsen.

09: Afsluttende runde – godt møde men til tider meget ”livligt”

10: Næste møde:
Torsdag den 5. januar 2017.
Hans bestiller catering og forbereder sang

Praktiske opgaver indtil generalforsamlingen i februar 2017:
Marts: Kirsten
April: Poul
Maj: Bendt
Juni: Birgit
August: Else
September: Jytte N.
Oktober: Annette N.
November: Anette
December: Grete
Januar: Hans
Februar: Marianne

Referent:
Marianne Jønsson (suppl. af Poul)
9.12.16