Bestyrelsesmøde 2.02.17

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 11
Torsdag d. 2. februar 2017 , kl. 10.00-12.30

Til stede: Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Annette Nisbeth, Grete Bjerager, Birgit Vejby, Anette H. og Marianne Jønsson
Fraværende: ingen

• Sang: Nr. 255 – Sneflokke kommer vrimlende

01: Præsentation af dagsorden. Afklaring af referentfunktion
Dagsorden ok – referent Marianne Jønsson

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse
Referatet godkendt

03: Formanden informerer/minder om, herunder: (kort orientering)
Generalforsamlingen
- Køreplan for generalforsamlingen blev gennemgået. Alle møder kl. 08.30 på dagen.
- Udvalgsposter fordeles på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
- Hans lod de omskrevne kommissorier, som var et resultat af et effektivt møde herom tidligere, omdele. Der er frist til d.9. 2. for kommentarer mv. Ros og tak til Hans.
- På det konstituerende møde efter generalforsamlingen fordeles disse kommissorieansvar.
P-sagen
- Der var afholdt møder i gruppen og der er nabohøring/beboermøde under planlægning. Tanken er, at der uddeles breve til alle beboerne på de omkringliggende veje således, at alle vil have mulighed for at komme frem med de gener, som de oplever i hverdagen. Underskriftindsamling er også en mulighed.
Vi mangler stadig markering af P-båse på fortovet – udvalget følger op.
Henvendelse til pressen er indtil videre sat i bero.
- Kommunen har givet afslag på, at GC skal være energi neutralt hus, idet det vurderes, at omkostninger til tiltag i denne forbindelse ”vil overhale” den ønskede besparelse – udvalget er ikke enig i denne vurdering og vil følge op. Ikke mindst på de nuværende varme-/kuldeproblemer.
Seminar 2017
Det planlagte seminaropstartsmøde ultimo marts blev af flere årsager foreslået udskudt til efteråret 2017. Accept fra alle, hvorefter seminaret blev berammet til fredag den 27. oktober 2017, kl. 09.00 – hos Bendt, som sikrer sig, at ”lokale og de skønne omgivelser” er ledige.
Ændring af bestyrelsesmødet i oktober 2017.
Mødet flyttes fra torsdag den 5. oktober 2017 til torsdag den 12. oktober 2017.
Huskeliste
Revideret huskeliste var udsendt sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet.

04: Orientering fra udvalg
Bendt
Møde i P-sagen
Se under punkt 3.

Annette N.
- Film og foredrag ”kører” som det skal – syv film og syv foredrag pr. år. Det pointeres, at det kun er for medlemmer.
- Informationsudvalget
Der var afholdt møde med redaktionen om hvad gør vi fremadrettet (hvordan skal kommunikationen være, infotavler, hjemmeside og blad? – fælles platform). I mødet deltog Anette H., Annette N., Jytte Duus og Karl. Nyt møde aftalt.

Else
- Nytårskoncerten endte på et overskud på 5.533,00 kr.
- Regnskabet for brugerfoeningen fremlæggelse på generalforsamlingen som det plejer.
(Tak til Else – flot regnskab, flot arbejde!)
Poul
Centrets årsregnskab, som Anette H. senere vil gennemgå, er bedre end forventet. Poul har ”irriteret” Malene og Anette med spørgsmål til regnskabstallene: ”ka’ det nu også passe, har I husket osv.” Svaret er ja!
Fondsansøgninger:
- Ingen fondsansøgninger ude – idet dog Partsrederne (Den lille færge) har betænkt os med et pænt beløb, som bruges som tilskud til finansiering af støttefesten.

Kirsten
- Danmarksrejsen:
Rejsen er udsolgt, men det er muligt at sælge 3-4 dobbeltværelser mere – ingen enkeltværelser
- Grækenlandsturen
Informationsmøde mandag den 27. februar 2017, kl. 14.30 – max 40 pladser til salg efter princippet først til mølle
- Nytårskoncerten:
Nytårskoncerten var igen vellykket – datoen for 2018 er planlagt til den 18. januar (NB! En torsdag?)
- Støttefesten den 25. februar 2017
Sidste planlægningsmøde finder sted, når Birgit Stofberg kommer hjem fra ferie.
Program for aftenen sendes til Hans, som denne aften - i Pouls fravær - har sagt ja til at være toastmaster.
- Julefrokost
Arrangementsudvalgets julefrokost var vellykket.
- Modeopvisningen
Møde afholdes den 16. februar, modeopvisningen er
den 18. marts
- Spiseklubben er meget populær, er det muligt som supplement til den eksisterende at udvide til endnu en spiseklub en anden fredag?

Grete
Ingen problemer med det, som hun har ansvar for.
Som tidligere skrevet er Danmarksrejsen udsolgt, men det er muligt at sælge 3-4 dobbeltværelser mere – ingen enkeltværelser

Birgit
- Ét møde afholdt siden sidst.
Birgit kunne fortælle, at der havde plejehjemmene havde haft uanmeldt besøg af Hella Obel og Christian Blaase og det så yderst fornuftigt ud.
- Valget til Ældrerådet
Møde afholdt med forvaltningen om, hvor stemmesedler kan afleveres. Hvor kan Ældrerådets valgurner stå ved Kommunevalget? Hvilke andre steder vil det være muligt at aflevere stemmesedler?
- Høringssager:
Ældrerådet modtager mange høringssager
- Toiletter
Renovering af toiletterne på Torvet affødte spørgsmålet ” Kan der etableres et rigtigt toilet i forbindelse med det eksisterende ”herretoilet” der er i GC, således, at toiletterne blev delt op i dame- og herretoilet.

Jytte
- Alle var glade og tilfredse med det nye køkken; Der er dog - som der altid vil være i forbindelse med en ombygning – nogle mangler, som følges nøje.
- Rødternede duge
Jytte spurgte om det var i orden at supplere de rødternede duge, og det blev bevilget.

Hans
-refererede til en avisartikel fra Sundhedsstyrelsen, som beskrev et projekt om fællesskaber, forestået af Århus Universitet vedr. mental sundheds indvirkning på fysisk/psykisk sundhed i hverdagen.

Der var kommet en brugerundersøgelse fra FrivilligCentret - Hans sørger for besvarelsen

I forbindelse med Hans’ fodboldspil (pas nu på!) har Hans erfaret, at der er nogle af spillerne, der spiller i et rockorkester – ”Fifty years after” – vil det være en ide med et rockorkester i GC? – vi har mange musikgenrer i huset, men ikke rock. Hans går videre med sagen.

05: Orientering fra Anette Høyer
- Økonomi
Regnskabet blev gennemgået og det viser et underskud på -31.000 kr. som vil blive modregnet i det kommunale tilskud som GC får i 2017 (416.000 -31.000=385.000 kr.). Det er et flot resultat, men skal også ses i lyset af – det skal vi være opmærksom på - at de ting, det var muligt at udskyde til anskaffelse i 2017 er blevet udskudt. Dette gælder også noget vedligeholdelse, der er sat i bero. Derfor er det stadig relevant at afholde støttefesten. Der vil løbende komme udgifter på småmangler.
Hvorfor er der aktiviteter, hvor der betales ”husleje” og andre der ikke gør? Sættes på huskelisten. Anette H. og Poul er ansvarlige på punktet.
- Varmeproblemer
Nyt varmeanlæg? – Energibesparende pulje 2017
- Fremvisning af Køkken
3. maj 2017 kommer Seniorudvalget for at se det nye Køkken. Hvem deltager?. Det blev besluttet, at udover seniorudvalget deltager Poul og de medarbejdere, der er på arbejde den pågældende dag.
- Vennefrokost
17. februar, kl. 12.00 til 15.00. Deltagerkreds Vennerne og bestyrelsen. Invitation er udsendt.

06: Ad hoc ønske om at fremføre et punkt ((aftales med formanden inden mødet)

07: Løbende sager

08: Ordet frit

Else holder ferie fra den 8. til den 16. februar. (Uden for referat: Else fylder ”rundt” d. 12.2.)

Bendt efterlyst den store vægkalender, og der var enighed om, at den er god at have, så Bendt sørger for indkøb. Er det muligt, at der findes en evighedskalender? Bendt ser på den, der hænger på Anettes kontor.

Kommissorierne
- udsendes til gennemlæsning – frist for kommentarer er sat til den 9. februar.

09: Afsluttende runde
Som sædvanligt et god møde, med mange informationer

10: Næste møde: Torsdag den2. marts 2017, kl. 10.00

Ny liste med praktiske opgaver indtil generalforsamlingen i februar 2018:

-vil af praktiske årsager først blive udfærdiget efter generalforsamlingen, men indtil videre er følgende midlertidigt gældende:

Marts: Kirsten (catering og sang)
April: Poul
Maj: Bendt
Juni: Birgit
August: Else

For referat: Marianne Jønsson