Bestyrelsesmøde.140109
Referat af:
9. CENTERBESTYRELSESMØDE. 2013. 2014 09.01.14 KL: 10.00 - 12.30
NB! møde kl. 9.15 ( juleoprydn.)
DAGSORDEN
(Praktikske opgaver på dagen + forudbestilling af Kaffe/the/brød i Café dagen før Poul)
Derefter SANG. (5 min)
PAUSE ( 5 min)
Orienterings -diskussions- og beslutningsstof: (30 min) 16. Supplerende om GCs økonomi og bestyrelsens økonomi og fondsmidler (invitation 16.1.14) (Else, Bente og Poul). 17. Yderligere overvejelser før generalforsamlingen 28.02.14. F. Orientering fra udvalg - om emner som ikke har været omhandlet tidligere på mødet - på skift med og mod uret rundt om bordet (30 min) G. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt ( aftales inden mødestart med formanden) H. Løbende sager, eventuel uddybning og opfølgning fra formandens og centerlederens oversigt samt afklaring fra "huskeliste" og ajourføring af fødselsdagsliste. I. Ordet frit J. Næste møder : 1) 10.01.14 kl. 10.00 - 12( bestyr. møder kl. 9.00): Fødselsdagsreception for Anette, 2) 16.01.14 kl. 10-12, (bestyrelsen møder kl. 9.00): Nytårskur, 3) 24.01.14 kl. 10-12.30 og frokost 12.30-13.15: Opfølgning på Seminar, 4) 29.01.14 kl. 10.15 - 12.15: FU-møde, 5) 06.02.14 kl. 10 - 15.00 !!! og frokost 12.30 - 13.15: Bestyrelsesmøde, 6) 28.02.14 kl. 10 til ca 13: Generalforsamling og efterflg. konstituering og frokost. Prakt. opg. fremover: jan. 2014: Poul, febr. 2014: Bendt, marts: Jytte N., april: Kirsten, maj: Ole o.s.v.) ( FU 6.1.14 )
Referat
- KL: 10.00 - 12.30
Til stede: Hans Rosenkvist, Poul Christiansen, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Inge Lise Jensen, Lars Larsen, Bente Most og Marianne Jønsson.
Fraværende: Lars Østergaard (afbud)
Sang: Den blå Anemone
B: Referatet godkendt
C: Hans startede med at byde Lars Larsen velkommen. Lars er ny repræsentant fra Ældrerådet i stedet for Vibeke Hansen. Lars præsenterede sig selv, hvorefter hvert enkelt bestyrelsesmedlem også fortalte lidt om sig selv.
D: Bente orienterede om fokusområderne.
Regnskabet er afsluttet, endeligt regnskab efter godkendelse bliver fremsendt pr. mail. Bente foretog en overordnet gennemgang af det omdelte midlertidige regnskab.
Bente og Anette havde været til møde om demens i Slots Bio. Dette havde sat tanker i gang om mere åbenhed, og om hvordan man bryder berøringsangsten, ikke kun om demens, men også om andre sygdomme.
Følgende datoer blev nævnt, 31.01.14 er der frivilligmøde, 11.03.14 er der tovholdermøde
På grund af tidnød, ændrede man rækkefølgen i dagsorden således, at man gik over til punkt
F: Orientering fra udvalg:
Kirsten, arr.udvalg: oplyste, at Julegospel og Luciaoptog havde givet et overskud på 1.458,00 kr. Juletræsfesten foreligger der endnu ikke noget regnskab for.
Nytårskoncerten er udsolgt – her blev det vedtaget, at problematikken omkring refusion af købte billetter (ved sygdom) samt venteliste tages op på næste bestyrelsesmøde.
Poul, økon. og fondsudv.: havde meddelt FrederiksborgCentret , at GC ikke ønskede at deltage på forårsmessen i år.
Der havde været god presseomtale af Hillerød Industri- og Håndværkerforenings Fonds donation til GC.
Jytte, udv. f. friv.omr.: - gæstekort blev endnu en gang nævnt - der var enighed om, at gæstekort er kommet for at blive, det er ikke til diskussion. Banko er for medlemmer - gæstekort er som ordet siger for gæster.
Bendt, udv.f. ydre miljø: - ingen tilbagemelding fra Kommunen om parkeringspladser. Der skal følges op på både parkerings- og busproblematikken.
Inge Lise, oplysn.udv. spurgte om der er behov for at arrangere højskoleophold, da der pt. er mange rejser i udbud.
Else, kasserer: - regnskab blev omdelt og kommenteret.
Marianne, ref.: meldte af bud til mødet i maj. ( Vibeke H. spørges om vikarfunkt.)
Derefter gik man over til en hurtig gennemgang af punkt E - Formandens informations-overblik.
1: Der var afholdt 2 FU-møder, hvor bl.a. dagsorden til dette møde var blevet udfærdiget.
2: Se dagsorden
3: Møde om Velfærdsteknologi - Bente blev tilføjet som deltager udover de nævnte i dagsordenen.
4: Power Point præsentation udskydes til næste møde
5 -10: Se dagsorden
11: Takkekort modtaget fra Borgmesteren
12-16. Se dagsorden
17: Lars genopstiller ikke på den kommende generalforsamling. Generalforsamlingen er et særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde.
G-J: Se dagsorden, hvor alle datoer for berammede møder er opført.
Mødet sluttede trods tidnød næsten til tiden , hvorefter vi vanen tro spiste frokost sammen (Anettes gode og veltillavede flæskesteg).
For referat:
Marianne Jønsson