Referat af Bestyrelsesmøde nr. 8

Torsdag d.  5. november 2015 kl. 10.00 – 12.30

DAGSORDEN

01. Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion                          05 min.

02. gennemgang af sidste referat og godkendelse                                 05 min.

03. Formanden minder om/informerer, herunder

-            Seminar 2015

-           Hovedprincipper

-           Vedtægtsændring

-           Moms                                                                                           20 min

04. Orientering fra udvalg                                                                                30 min

05. Orientering fra Bente:                                                                               20 min.

• Nyt fra receptionen (administrationsgruppe)
• Regler for leje af Centret til privat(e fester)
• Åbenrå

06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales inden mødestart med formanden)

07. Løbende sager:

                      -    (fra seminaret d. 30.10.): Møder/hyppighed - foranlediget af Kirsten

                      -    Frivilligbørs (Hans)

08. Ordet frit

09. Afsluttende runde – Mødeevaluering

10. Næste møde nr. 9.15 d. 3. dec. 2015, herunder aftale om det praktiske

Praktisk opgave indtil generalforsamling i februar 2016

Marts: Kirsten

April: Poul

Maj: Bendt

Juni: Lars L.

Aug.: Else

Sept.: Jytte

Okt.: Annette

Nov.: Lars Ø. – Husk at bestille hos Anette H. dagen før

Dec.: Bente         

Jan.: Grete

Feb.:Hans

Referat

Til stede :         Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Lars Østergaard,  Annette Nisbeth, Grete Bjerager, Birgit Vejby, Bente Most og Marianne Jønsson

                      Birgit Vejby meddelte, at Lars Larsen er trådt ud af Ældrerådet og er derfor ikke Ældrerådets                       repræsentant i GC's bestyrelse. I stedet indtræder Birgit Vejby som repræsentant for Ældrerådet på                       samme vilkår som Lars Larsen (taleret men ikke stemmeret ).

Fraværende: Jytte Nymark

Sang:             Hyldestsang  - Frivillig fredag den 25. september 2015

1:                   Præsentation af dagsorden. Afklaring af referentfunktion

                      Godkendt  - Referent Marianne Jønsson

2:                   Godkendelse af sidste referat

                      Godkendt uden kommentarer

3:                   Formanden.....

                      Poul startede med at takke bestyrelsen for et fantastisk seminar. Der var allerede udsendt referater                       fra 2 af grupperne.

                      Opfølgningsmøde blev aftalt til den 14. januar 2016 kl. 13.30 (efter bestyrelsesmødet)

                      Ny revideret huskeliste er udsendt

                      Hovedprincipper

                      Der havde været afholdt møde den 4. november.

På mødet blev det blandt andet slået fast, at det i hovedprincipperne skal anføres, at vi har et ordensreglement og at vi også har en alkoholpolitik. Udkast til ordensreglementet samt alkoholpolitikken blev omdelt. Der blev også nævnt, at telefonetik indføjes i ordensreglementet  

                      Bente udsender udkast til hovedprincipperne.

                      Vedtægtsændring

Et punkt på huskelisten: ”Beskrivelse af afstemningsproceduren”  har resulteret i et forslag til ændring af vedtægten fsv. angår §4 og § 8 med henblik på forelæggelse på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring blev omdelt og gennemgået.

                      Moms

                      Fra 2016 skal GC betale moms. Det drejer sig om Caféen og annoncer i bladet. Der afholdes møde                       med Kommunen den 6. november.

                      Bente foreslog, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med dagsordenen moms og                       økonomi. Mødet blev berammet til den 12. november kl. 16.30 i GC. Efterfølgende er mødet blevet                       ændret til mandag d. 16. 11. kl. 9.30 – 11.30.

                      Ansøgning fra videoklubben - Ansøgningen om indkøb af harddisk og hukommelseskort  blev                       behandlet, og efterfølgende var der enighed om at give afslag, hvilket Poul meddeler video-klubben.

                      Parkering

Poul har igen henvendt sig til Kommunen - Intet nyt. Der var enighed om, at vi holder "gryden i kog" overfor Kommunen og at vi derfor atter spørger til sagen med henvisning til de stedse meget kaotiske parkeringsforhold, som netop i den nærmeste tid med mange arrangementer ifm. julehøjtid mm. er aldeles uoverskuelige

4:                   Else

                      Efterlyste penge fra et japanerbesøg, hvilket affødte en dialog om, hvorvidt der skal opkræves penge                       ved japanerbesøgene.

                      Konklusionen blev, at der i fremtiden ikke skal opkræves de 500 kr. som hidtil har været praksis.

                      Annette

                      Annette overtager formandsposten i Oplysningsudvalget .

                      Filmforevisningerne og foredragene har ca. 40 fremmødte pr. gang

                      Undervisning, der kommer Centrets medlemmer til gode, hører under Oplysningsudvalget.

                      Bendt

                      Japanerbesøg - Bendt nævnte, at japanerne er meget glade for at besøge os, og han synes, det er godt, at besøgene  i fremtiden ikke skal koste dem noget.

                       Vaccination

                      Der var 800 personer, der blev vaccineret, hvilket giver et beløb på 6.800 kr. til GC  (800 x 8.50).

                      Lars - intet at berette

                      Bente spurgte ind til Infotavlen. Lars kunne fortælle, at de programmer, der skal ligge på tavlen er                      klart defineret.

                      For bladet, hjemmesiden og infotavlen er kommunikationsformen fremadrettet.

                      Information og demonstration er nødvendig.

                      Hans:

                      Demensmødet, der lige var blevet afholdt, var en stor succes. Der havde været et stort fremmøde.

                      Hans kunne godt ønske sig, at der til foredragene i Sundhedsudvalget kom nogle flere, men hvad kan                       man gøre for at lokke folk til? Gode idéer er meget velkomne.

                      Grete

                      Bente og Grete tager en snak om,  hvad det indebærer  at være formand for tovholderne, aktiviteter                       og  teknik, da Grete synes hun mangler informationer.

                      Pt. er Grete involveret i spiseklubben og jazzbrunchen.

                      Birgit

                      Birgit kunne fortælle, at der havde været problemer med mikrofonerne til det afholdt demensmøde                       (de var ikke opladet)

                      Er det en receptionsopgave? – blev der spurgt. Dette undersøges.

                      Ansvaret ligger hos de, der bruger mikrofonerne: Det er dem, der skal sikre sig, at de er sat rigtigt i                       laderne, når man er færdig med at bruge dem.

                      Der har været udskiftning af 3 medlemmer i Ældrerådet.

                      Til ældrerådsmøderne inviteres der som regel en ekstern person til at holde et indlæg på møderne.                       Bl.a. har Maja Schmidt fra visitationen været på besøg, og Bente Claudi i sin egenskab af formand                       for Seniorudvalget har også været på besøg.

                      Økonomi

                      Økonomien bliver der i Ældrerådet også fokuseret på.

                      De somatiske pladser blev reddet i sidste øjeblik

                      Noget om aflastning for pårørende

                      Hvordan foregår udskrivningen fra sygehus - hjem eller plejehjem?

                      Forebyggende hjemmebesøg blev omtalt.

                      Kirsten

                      Modeopvisningen gik godt, men desværre kunne der godt være solgt flere billetter.

                      Forslag  - fortsætter samarbejdet med Kirkens Korshær.

                      Ensomhed

                      Evt. afholde aftenkomsammen - hyggeaften  (en fredag aften). Er det noget der skal ind i                       Arrangementsudvalgets regi?

                      Info møde

                      16. november afholdes der info møde om turen  juni 2016  til - Costa del Almeria, Spanien.

                      Bente og Kirsten holder formøde den 12. november.

                      Japanerbesøg

                      Kirsten havde modtaget et flot takkebrev på engelsk fra Japan, Brevet bliver oversat til dansk så det                       kan komme i bladet.

05:                 Bente

                      Frivillig-/tovholdermøde afholdes den 20. november kl. 11-13

                      - dagsorden udsendt og "julegratiale" som vi plejer

                      Nyt fra Receptionen - der afholdes møde den 6. november med administrationsgruppen.

                      Lokaleudlejning - Private - kun til frivillige der har været frivillig i min. 2 år, og at der er kendskab                       til faciliteterne enten selv eller hjælp fra en anden frivillig.

                      Det er Bente, der siger ja eller nej til udlejningen. Lejen er 3.000 kr. (betragtes som et                       personalegode)

                      Åbenrå - 17. november, kl. 10.00-14.00 kommer der 9 personer på besøg fra Åbenrå. Fra                       bestyrelsen deltager Annette, Grete, Kirsten, Bendt og Lars.

                      Ny aktivitet - stavgang for langsomt gående. Pt. er der 2 der gerne vil gå - Grete og Bente taler     sammen om, hvordan vi kommer i gang.

                      "Bestyrelsesskuffernes navne ajourføres

                      (enkelte kendte ikke til skuffernes eksistens)

06:                 Ad hoc osv…..

(intet forelagt til behandling)

07:                 Løbende sager:

                      1.

Foranlediget af Kirstens kommentarer på seminaret vedr. behov for (yderligere) møder og disses hyppighed, genfremsatte Kirsten dette, idet hun mente, at behandling af sager ikke altid nødvendigvis skal afvente normale faste mødeplaner, eksempelvis bestyrelsesmøder. Af og til kan sager ikke vente, så vi bør være forberedt på, at yderligere møder må skydes ind mellem faste møder. Dette var der bredenighed om.

2.

Hans bragte Frivilligbørs i erindring, idet særlige emner (ex.. knogleskørhed) kunne/burde have større bevågenhed. Frivillig Centret lægger således op til fælles møder til gensidig drøftelse og afhjælpning af problematikker i sådanne forbindelser.

Yderligere fortalte Hans, at der havde været kontakt med Botex i Slotsgade vedr. vore problemer med mørklægningsgardiner  i A, B og C. Tidligere har Ag-Tex på Irmatorvet afgivet tilbud, men dette forekom meget dyrt.

Forslaget fra Botex går ud på, at nuværende gule gardiner erstattes /suppleres af kraftige undergardiner. Et tilbud lyder på ca. kr. 11.000. Denne proces fortsætter.

Desuden nævnte Hans problemet med manglende spotbelysning på foredragsholdere, ligesom LED-belysning i A, B og C bør indgå i snarlige overvejelser om forbedringer.

08:                 Ordet frit

(intet)

09:                 ”Afsluttende runde” blev nærmest lynbehandlet i døren på vej til frokost pga. det fremskredne tidspunkt. Der hørtes udtalelser som ”godt møde”  og ”megen vigtig info.”

Mødet sluttede kl. 12.58

10:                 Næste møde nr. 9.15 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10.00. Bente står for catering, sang mm.

For referat

Marianne og Poul