Bestyrelsesreferat 03.01.2019

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 10
Torsdag den 3. januar 2019 kl. 10.00-12.30

Til stede: Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Alice Olesen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Elsa Baunsgaard, Niels Madsen, Grete Bjerager, Lone Nielsen, Anette H. og Marianne Jønsson
Fraværende: Birgit Vejby

Sang: Nr. 248 Vær velkommen …………

01: Præsentation af dagsorden. Afklaring af referentfunktion
Dagsorden ok – referent Marianne Jønsson

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse.
• Punkt 3 – Tovholdere …kontingentstigning
Poul beklagede, at han på egen hånd havde svaret tovholderne for motion. Dette var efterfølgende mundet ud i en mail fra en tovholder på vegne af flere motionstovholdere. Tovholderne informeres på det kommende tovholdermøde. Dette betragtes ikke som en rettelse til referatet.
• Kort orientering fra triumviratmøderne – Under punktet KODA/Danske Seniorer: ”Danske Seniorer og” tilføjes efter sagen kører stadig,
• Punkt 5 – Orientering fra Anette – Under diverse: Lone med i festudvalget……. ”Ja” fra Lone rettes til ”i stedet for Bendt Pedersen” og ikke som skrevet ”sammen med”.

Referater blev herefter godkendt

03: Formandskollegiet informerer:
• Kort orientering fra sidste triumviratmøde 18. december 2018
• KODA
Afgiften kan ikke komme ind under medlemskabet af Danske Seniorer.
Sagen mellem KODA og Danske Seniorer endnu ikke tilendebragt (ingen klarhed)
• Danske Seniorer
Skal vi forblive medlemmer – hvad er der af fordele, som vi som forening kan gøre brug af? Vi har fået 10 medlemskort, der for at gøres valide skal udfyldes med medlemsnummer. Hvor figurerer dette medlemsnummer? Hvad gør vi med disse medlemskort? Hvordan skal de fordeles? Udlodning, præmie? Løsning henstår stadig ligesom endelig beslutning om, hvorvidt medlemskabet skal bibeholdes eller opsiges, må tages snarest.

• P-sagen
Niels kunne meddele, at på grund af travlhed hos boligselskabet, er der ikke sket noget/taget stilling til evt. opdeling af tidsintervallet for parkering.
Brugerne er begyndt at få bøder for at holde på de 8 pladser bl.a. på grund af en manglende hvid afmærkningsstribe op mod græs rabatten - dette er i skrivende stund udbedret.
Hans har skriftligt rykket repræsentanter for kommunen for status på nogle forhold, som endnu ikke er bragt i orden. Dette har ikke affødt svar, hvorfor det følges op af en telefonisk henvendelse.
Lone skriver en notits om parkeringsproblemerne i Centerbladet.

• Forsikring:
Christian Blaase har i mail gjort rede for reglerne for forsikring af frivillige og tovholdere.
I praksis sidestilles Centrets frivillige med kommunens (øvrige) ansatte med rimelige formelle betingelser. Blandt andet skal der udarbejdes en APV (ArbejdsPladsVurdering) for frivillige.
Ordningen gælder IKKE for Centrets tovholdere.

• Henry stopper som bekendt som tovholder på Højskolesangen – Poul skriver et pænt brev som tak for hans mangeårige virke.
• Gerda Casper har forespurgt om hjælp til anskaffelse af en symaskine. Det blev et nej, blandt andet begrundet i at aktiviteter har egne bestyrelser og skal hvile i sig selv, hvilket Poul meddeler Gerda skriftligt med forslag til at gøre brug af kommunens Fund raising system.
• Grete og Alice kontakter FrivilligCentret for at høre om Deres erfaringer med ansøgninger.

• Generalforsamling (status):
Dirigent: OK (John Ibsø)
Stemmeudvalg OK (Knud P.)
Alice kontakter revisor Poul Erik Nielsen og revisorsuppleant Annett Toyberg om de vil fortsætte.
På valg: Lone (suppleant)
Grete (suppleant)
Hans – genopstiller ikke
Niels – genopstiller ikke
Elsa – genopstiller ikke

Fire medlemmer har givet tilsagn om at opstille til bestyrelsen. Samtaler med disse pågår.

04: Orientering fra udvalg
• Lone : intet
• Elsa: intet
• Niels – Kommende foredrag:
14.3. – Nick Hækkerup
11.04 – Hans Jørgen Bonnichsen
• Alice
Regnskab omdelt og gennemgået

• Hans – Sundhed
05.02 Møde med emnet ”særindsats over for mænd ”. Birgitte Lynge er repræsentant fra vores mandegrupper. Herreværelset i Fredensborg og en lignende gruppe i Helsingør vil også være repræsenteret.
Der afholdes planlægningsmøde sidst i januar

• Jytte: Intet
• Grete:
Juletræsfest:
Det var en god fest, men for få deltagere (35) – er det en aktivitet vi skal fortsætte med?
Overskud 204 kr.
Danmarksturen
Grete var skuffet over den omtale, der var sat i bladet. Det var ingen genkendelse i det, der var afsendt til bladet
Folder med omtale af turen afventer fra rejsearrangøren.
• Kirsten:
Udlandsturen: 42 tilmeldte
Gospelkoncerten – overskud på 1.563 kr.
Juletræsfest – 204 kr. som tidligere nævnt
Søndagsbanko – 430 kr.
Kommende arrangementer 2019 – oversigt fremsendt
Nytårskoncert 13.01.2019 – udsolgt
Fredagsbar – Kirsten har talt med aviserne (forhåndsomtale) fotograf fra HillerødPosten kom kl. 12.30 for at tage et billede.
Nick Hækkerup har givet tilsagn om at komme og være med til at åbne den 1. fredagsbar den 1. februar. Kommende kendisser er Thyra Frank og Hans Jørgen Bonnichsen
• Poul – Under punktet ”forsikring af frivillige” tidligere på mødet blev kommunens Fund raisingsystem omtalt. I denne forbindelse blev Alice O. bedt om at aflaste Poul fremover med forhold omkring søgning af fonde. Alice indvilligede heri.

Under en drøftelse i løbet af mødet om hovedprincippernes- og forretningsordenens aktualitet blev det besluttet at udvide huskelisten med følgende: ”Løbende opmærksom vedr. hovedprincipper og forretningsorden mv.” (Poul).

05: Orientering fra Anette Høyer
• Kalenderen 2020 var udsendt – ingen rettelser
• Massagestol – der arbejdes stadig på sagen
• Velkomstmøder – ingen i juni og december
• Nytårskuren i GC 4. januar - bestyrelsen møder kl. 08.30

06: Ad hoc ønske om at fremføre et punkt ((aftales med formanden inden mødet)
Ingen

07: Løbende sager
Ingen

08: Ordet frit

09: Afsluttende runde – godt møde

10: Næste møde: Torsdag d. 7. februar 2019, kl. 10.00

Praktiske opgaver indtil generalforsamlingen i februar 2019:
Marts: Kirsten
April: Poul
Maj: Birgit
Juni: Elsa
August: Grete
September: Jytte N.
Oktober: Niels
November: Alice
December: Lone
Januar: Hans
Februar: Marianne