Bestyrelsesmøde.151105
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 8
Torsdag d. 5. november 2015 kl. 10.00 – 12.30
DAGSORDEN
01. Præs. af dagsorden. Afklaring af referentfunktion 05 min.
02. gennemgang af sidste referat og godkendelse 05 min.
03. Formanden minder om/informerer, herunder
- Seminar 2015
- Hovedprincipper
- Vedtægtsændring
- Moms 20 min
04. Orientering fra udvalg 30 min
05. Orientering fra Bente: 20 min.
- Nyt fra receptionen (administrationsgruppe)
- Regler for leje af Centret til privat(e fester)
- Åbenrå
06. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales inden mødestart med formanden)
07. Løbende sager:
- (fra seminaret d. 30.10.): Møder/hyppighed - foranlediget af Kirsten
- Frivilligbørs (Hans)
08. Ordet frit
09. Afsluttende runde – Mødeevaluering
10. Næste møde nr. 9.15 d. 3. dec. 2015, herunder aftale om det praktiske
Praktisk opgave indtil generalforsamling i februar 2016
Marts: Kirsten
April: Poul
Maj: Bendt
Juni: Lars L.
Aug.: Else
Sept.: Jytte
Okt.: Annette
Nov.: Lars Ø. – Husk at bestille hos Anette H. dagen før
Dec.: Bente
Jan.: Grete
Feb.:Hans
Referat
Til stede : Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Bendt Pedersen, Lars Østergaard, Annette Nisbeth, Grete Bjerager, Birgit Vejby, Bente Most og Marianne Jønsson
Birgit Vejby meddelte, at Lars Larsen er trådt ud af Ældrerådet og er derfor ikke Ældrerådets repræsentant i GC's bestyrelse. I stedet indtræder Birgit Vejby som repræsentant for Ældrerådet på samme vilkår som Lars Larsen (taleret men ikke stemmeret ).
Fraværende: Jytte Nymark
Sang: Hyldestsang - Frivillig fredag den 25. september 2015
1: Præsentation af dagsorden. Afklaring af referentfunktion
Godkendt - Referent Marianne Jønsson
2: Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden kommentarer
3: Formanden.....
Poul startede med at takke bestyrelsen for et fantastisk seminar. Der var allerede udsendt referater fra 2 af grupperne.
Opfølgningsmøde blev aftalt til den 14. januar 2016 kl. 13.30 (efter bestyrelsesmødet)
Ny revideret huskeliste er udsendt
Hovedprincipper
Der havde været afholdt møde den 4. november.
På mødet blev det blandt andet slået fast, at det i hovedprincipperne skal anføres, at vi har et ordensreglement og at vi også har en alkoholpolitik. Udkast til ordensreglementet samt alkoholpolitikken blev omdelt. Der blev også nævnt, at telefonetik indføjes i ordensreglementet
Bente udsender udkast til hovedprincipperne.
Vedtægtsændring
Et punkt på huskelisten: ”Beskrivelse af afstemningsproceduren” har resulteret i et forslag til ændring af vedtægten fsv. angår §4 og § 8 med henblik på forelæggelse på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring blev omdelt og gennemgået.
Moms
Fra 2016 skal GC betale moms. Det drejer sig om Caféen og annoncer i bladet. Der afholdes møde med Kommunen den 6. november.
Bente foreslog, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med dagsordenen moms og økonomi. Mødet blev berammet til den 12. november kl. 16.30 i GC. Efterfølgende er mødet blevet ændret til mandag d. 16. 11. kl. 9.30 – 11.30.
Ansøgning fra videoklubben - Ansøgningen om indkøb af harddisk og hukommelseskort blev behandlet, og efterfølgende var der enighed om at give afslag, hvilket Poul meddeler video-klubben.
Parkering
Poul har igen henvendt sig til Kommunen - Intet nyt. Der var enighed om, at vi holder "gryden i kog" overfor Kommunen og at vi derfor atter spørger til sagen med henvisning til de stedse meget kaotiske parkeringsforhold, som netop i den nærmeste tid med mange arrangementer ifm. julehøjtid mm. er aldeles uoverskuelige
4: Else
Efterlyste penge fra et japanerbesøg, hvilket affødte en dialog om, hvorvidt der skal opkræves penge ved japanerbesøgene.
Konklusionen blev, at der i fremtiden ikke skal opkræves de 500 kr. som hidtil har været praksis.
Annette
Annette overtager formandsposten i Oplysningsudvalget .
Filmforevisningerne og foredragene har ca. 40 fremmødte pr. gang
Undervisning, der kommer Centrets medlemmer til gode, hører under Oplysningsudvalget.
Bendt
Japanerbesøg - Bendt nævnte, at japanerne er meget glade for at besøge os, og han synes, det er godt, at besøgene i fremtiden ikke skal koste dem noget.
Vaccination
Der var 800 personer, der blev vaccineret, hvilket giver et beløb på 6.800 kr. til GC (800 x 8.50).
Lars - intet at berette
Bente spurgte ind til Infotavlen. Lars kunne fortælle, at de programmer, der skal ligge på tavlen er klart defineret.
For bladet, hjemmesiden og infotavlen er kommunikationsformen fremadrettet.
Information og demonstration er nødvendig.
Hans:
Demensmødet, der lige var blevet afholdt, var en stor succes. Der havde været et stort fremmøde.
Hans kunne godt ønske sig, at der til foredragene i Sundhedsudvalget kom nogle flere, men hvad kan man gøre for at lokke folk til? Gode idéer er meget velkomne.
Grete
Bente og Grete tager en snak om, hvad det indebærer at være formand for tovholderne, aktiviteter og teknik, da Grete synes hun mangler informationer.
Pt. er Grete involveret i spiseklubben og jazzbrunchen.
Birgit
Birgit kunne fortælle, at der havde været problemer med mikrofonerne til det afholdt demensmøde (de var ikke opladet)
Er det en receptionsopgave? – blev der spurgt. Dette undersøges.
Ansvaret ligger hos de, der bruger mikrofonerne: Det er dem, der skal sikre sig, at de er sat rigtigt i laderne, når man er færdig med at bruge dem.
Der har været udskiftning af 3 medlemmer i Ældrerådet.
Til ældrerådsmøderne inviteres der som regel en ekstern person til at holde et indlæg på møderne. Bl.a. har Maja Schmidt fra visitationen været på besøg, og Bente Claudi i sin egenskab af formand for Seniorudvalget har også været på besøg.
Økonomi
Økonomien bliver der i Ældrerådet også fokuseret på.
De somatiske pladser blev reddet i sidste øjeblik
Noget om aflastning for pårørende
Hvordan foregår udskrivningen fra sygehus - hjem eller plejehjem?
Forebyggende hjemmebesøg blev omtalt.
Kirsten
Modeopvisningen gik godt, men desværre kunne der godt være solgt flere billetter.
Forslag - fortsætter samarbejdet med Kirkens Korshær.
Ensomhed
Evt. afholde aftenkomsammen - hyggeaften (en fredag aften). Er det noget der skal ind i Arrangementsudvalgets regi?
Info møde
16. november afholdes der info møde om turen juni 2016 til - Costa del Almeria, Spanien.
Bente og Kirsten holder formøde den 12. november.
Japanerbesøg
Kirsten havde modtaget et flot takkebrev på engelsk fra Japan, Brevet bliver oversat til dansk så det kan komme i bladet.
05: Bente
Frivillig-/tovholdermøde afholdes den 20. november kl. 11-13
- dagsorden udsendt og "julegratiale" som vi plejer
Nyt fra Receptionen - der afholdes møde den 6. november med administrationsgruppen.
Lokaleudlejning - Private - kun til frivillige der har været frivillig i min. 2 år, og at der er kendskab til faciliteterne enten selv eller hjælp fra en anden frivillig.
Det er Bente, der siger ja eller nej til udlejningen. Lejen er 3.000 kr. (betragtes som et personalegode)
Åbenrå - 17. november, kl. 10.00-14.00 kommer der 9 personer på besøg fra Åbenrå. Fra bestyrelsen deltager Annette, Grete, Kirsten, Bendt og Lars.
Ny aktivitet - stavgang for langsomt gående. Pt. er der 2 der gerne vil gå - Grete og Bente taler sammen om, hvordan vi kommer i gang.
"Bestyrelsesskuffernes navne ajourføres
(enkelte kendte ikke til skuffernes eksistens)
06: Ad hoc osv…..
(intet forelagt til behandling)
07: Løbende sager:
1.
Foranlediget af Kirstens kommentarer på seminaret vedr. behov for (yderligere) møder og disses hyppighed, genfremsatte Kirsten dette, idet hun mente, at behandling af sager ikke altid nødvendigvis skal afvente normale faste mødeplaner, eksempelvis bestyrelsesmøder. Af og til kan sager ikke vente, så vi bør være forberedt på, at yderligere møder må skydes ind mellem faste møder. Dette var der bredenighed om.
2.
Hans bragte Frivilligbørs i erindring, idet særlige emner (ex.. knogleskørhed) kunne/burde have større bevågenhed. Frivillig Centret lægger således op til fælles møder til gensidig drøftelse og afhjælpning af problematikker i sådanne forbindelser.
Yderligere fortalte Hans, at der havde været kontakt med Botex i Slotsgade vedr. vore problemer med mørklægningsgardiner i A, B og C. Tidligere har Ag-Tex på Irmatorvet afgivet tilbud, men dette forekom meget dyrt.
Forslaget fra Botex går ud på, at nuværende gule gardiner erstattes /suppleres af kraftige undergardiner. Et tilbud lyder på ca. kr. 11.000. Denne proces fortsætter.
Desuden nævnte Hans problemet med manglende spotbelysning på foredragsholdere, ligesom LED-belysning i A, B og C bør indgå i snarlige overvejelser om forbedringer.
08: Ordet frit
(intet)
09: ”Afsluttende runde” blev nærmest lynbehandlet i døren på vej til frokost pga. det fremskredne tidspunkt. Der hørtes udtalelser som ”godt møde” og ”megen vigtig info.”
Mødet sluttede kl. 12.58
10: Næste møde nr. 9.15 torsdag d. 3. december 2015 kl. 10.00. Bente står for catering, sang mm.
For referat
Marianne og Poul