Bestyrelsesreferat 06.12.2018

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 9
Torsdag den 6. december 2018 kl. 10.00-12.30

Til stede: Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Alice Olesen, Kirsten Larsen, Jytte Nymark, Elsa Baunsgaard, Niels Madsen, Grete Bjerager, Lone Nielsen, Anette H. og Marianne Jønsson
Fraværende: Birgit Vejby

Sang: Nr. 222 - En rose så jeg skyde……

01: Præsentation af dagsorden. Afklaring af referentfunktion
• Dagsorden ok – referent Marianne Jønsson

02: Gennemgang af sidste referat og godkendelse
• Hans spurgte ind til om rettelserne i referaterne blev skrevet ind inden offentliggørelsen. Det gør de ikke. Rettelserne fremgår af efterfølgende referat.
• Punkt 3: opfølgning omkring ..... sidste linje under Hans rettes datoen 2. juni til 7. il 7. juni
• Punkt 8: Fredagsbaren er planlagt til hver fredag og ikke som skrevet 1. fredag i måneden. Fredagsbaren starter den 1. februar 2019 - køreplan med vagtliste udsendt

Referatet blev derefter godkendt.

03: Formandskollegiet informerer:
Kort orientering fra triumviratmøderne:
• Tovholder-/frivilligmødet forløb godt. Der var som forventet en del spørgsmål og utilfredshed med kontingentstigningen for motionisterne, der benytter motionsrummet. Hans havde den svære opgave med at svare på spørgsmålene, hvilket Hans gjorde godt. Spørgsmålene blev taget til efterretning, og man lovede at tage sagen op igen. Skal der være en stigning elle ej? Efter en drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at stigningen skal ses som en helhed af driften. Beslutningen blev "oprindelig beslutning af, hvor de 55.000 kr. skal findes står ved magt” - de berørte tovholdere informeres (af Poul)og der bliver intet skrevet i bladet.
• Debatmøde den 22. januar 2019 - annonceret i Centerbladet for december 2018.
Hans redegjorde for begrundelsen for afholdelse af et sådan møde, og efter en meget lang drøftelse blev det vedtaget, at aflyse mødet. Begrundelsen er "På grund af indtrufne omstændigheder"
• KODA/Danske seniorer - sagen kører stadig, KODA vender tilbage den 10.12 - Kommunens jurist er også på sagen.
• P-sagen: Afventer svar fra Kommunen om at bevare de 10 pladser, som vi pt. har ved grusparkeringen overfor GC. Vi vil herved sikre, at den ikke bruges som oplagsplads i forbindelse med det kommende rækkehusbyggeri på den bageste P-plads.
Intet nyt om de 8 pladser ved Grønneager. Label sat på registreringsmaskinen om at indtaste sit mobil nr. , så man får en kvittering bog dermed bekræftelse på at parkeringen er OK.
• Orientering om møde afholdt den 8. november – Hans refererede fra mødet om det at være frivillig – at gøre det nemmere at være frivillig.
• Forsikring var et af punkterne: Det blev præciseret, at kommunerne har ret til at forsikre frivillige og at forhold heromkring pt. pågår i forvaltningen, for så vidt angår GrønnegadeCentret, som man er opmærksom på, indtager en særstilling.

• Udvidelse af kommunale bygninger? Hvad skal der til? Hvis man selv fremskaffer kapital ved fondsansøgninger/fundraising, hvilket vi tidligere har fået at vide, at ” det er muligt/i orden*, men hvad så bagefter - hvem ejer bygningerne, hvem står for driften osv.

• Højskolesang:
Der blev spurgt om bestyrelsen ville give en gave til Henry i forbindelse med, at han stopper som tovholder for Højskolesangen. Der er en principbeslutning om, at bestyrelse + Centret (Anette) ikke giver gaver i den forbindelse, for det kan være vanskeligt at vurdere, hvem skal have og hvem skal ikke have. Poul svarer på henvendelsen.

• Nyt fra Seminar 2018 – Arbejdsgruppen for ”Jubilæumsfest 2020” er komme langt, Der foreligger nu en grovplan for dagene omkring selve dagen. Denne skal viderebehandles på næste møde d. 15. 1.19, hvor blandt andet budget skal forsøges lagt.

• Huskeliste – Nyt punkt: KODA tilføjet.

04: Orientering fra udvalg
• Lone - intet
• Elsa – intet

• Oplysningsudvalget:
Niels:
Film:
19.01.19 - Så længe jeg lever
16.02.19 - En frygtelig kvinde
09.03.19 - Vores livs ferie
Foredrag:
17.01.19 - Ole Petersen/ Min tid som festmusiker
22.01.19 - Debatmøde - aflyses
14.02.19 - Ole Cæsar Jensen - sognepræst og arresthus præst i Hillerød
14.03.19 – endnu ikke på plads
11.04 - Hans Jørgen Bonnichsen

• Alice – omdelte og forelagde et flot og overskueligt og forståeligt regnskab. Stor ros til Alice.

• Hans:
Sundhed
• Idræt og bevægelse - møde – fodboldfitness

• Jytte :
Søndagsbanko i 2019 - afholdes 1 gang om måneden
Køkkenet - Alt vel

• Grete :
Danmarksturen - arrangeres af Nyborg Rejser, og turen går til Svendborg - Nyborg Rejser udfærdiger en A5 folder med beskrivelse af turen.
Informationsmøde i februar

Aktiviteter, åbent hus:
Bendt malerhold starter aktiviteten i februar

• Kirsten
Flodkrydstogtet - 50 billetter - stort set udsolgt
André Rieu - udsat til 2020
Julemarkedet 2018 - der havde været færre besøgende, et overskud på godt 5.480,00 kr., Tombolaen udsolgt på en time, flotte juledekorationer havde et godt salg
Juletræsfesten - som sædvanlig den 28. december
Nytårskoncert - 13. januar 2019
• Poul:
Bussen stopper pr. 10. december 2018
Generalforsamlingen – forberedelse kører efter planen. Annoncering i januar-blad og på hjemmeside sendt til redaktionen.
Økonomien – følger den nøje med Anette - kører efter planen. Indtil videre ingen overraskelser
Fonds - ingen ansøgninger ude

05: Orientering fra Anette Høyer
• Økonomi: Budgetstatus udsendt med dagsorden
• Kalender - ny udfærdiges, da der er rettelser på den udsendte
• LED-lys, A, B og C - CTS-styring af varme og ovenlysvinduer - er installeret - gode tilbagemeldinger på lys - varmen er der stadig problemer med - Anette arbejder på sagen.
• Ovenlysvinduerne - sagen ikke glemt, der arbejdes stadig på sagen
• Diverse:
Malene stopper pr. 1. januar - ny medarbejder som hedder Helle er fundet.
Massagestol stadig ønsket - januar
Lone med i festudvalget frivillig-/tovholderfest - ja fra Lone i samarbejde med Bendt Pedersen
Besøg fra Skovgården, Værløse - 02.04.19, kl. 10-14.

06: Ad hoc ønske om at fremføre et punkt (aftales med formanden inden mødet)
Ingen

07: Løbende sager
Ingen

8: Ordet frit:
Intet

09: Afsluttende runde
Et godt møde med vigtige beslutninger

10: Næste møde:
Torsdag den 3. januar 2019, kl. 10.00

Praktiske opgaver indtil generalforsamlingen i februar 2019:
Marts: Kirsten
April: Poul
Maj: Birgit
Juni: Elsa
August: Grete
September: Jytte N.
Oktober: Niels
November: Alice
December: Lone
Januar: Hans forbereder mødet – herom senere
Februar: Marianne